中国移动某市公司风险管理与内控咨询项目
来源:
中大咨询

背景介绍

某移动公司在“构建风险管理为核心的风险体系”的思想指导下,在全省逐渐建立起有效的风险管理体系。各分子公司正在总公司的统一部署下,全面启动风险管理工作。某市移动本部已经初步完成风险的识别和评估,形成了风险控制库、三重一大风险库、审计发现问题库,并落实了风险的管控负责单位,但没有落实到岗位也没有进行风险库整合,为风险管理带来困难。


总体思路

风险识别——识别对公司实施战略、目标和绩效指标产生负面影响的各种潜在事件;形成部门关键岗位的违规舞弊风险清单,包括风险名称、风险描述、风险属性等

风险评估——评估识别的风险发生的可能性和对目标的影响程度;绘制违规舞弊风险坐标图,初步确定对各项风险的管理优先顺序和策略,形成风险清单

风险应对——制定关键风险应对策略

风险库关系梳理——形成切合企业实际的风险控制库


咨询成效

为某市移动梳理违规舞弊风险清单;为某市移动评估其岗位违规风险并对其风险影响大小进行排序,形成排序表;进一步画出某移动风险热力图,为其找出风险应对的关键点;并出具违规舞弊风险应对建议报告。为某市移动提供应对岗位违规舞弊风险的实效操作指引。

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